Indkaldelse Og Fuldstændig Dagsorden Til Ordinær Generalforsamling I Newcap Holding A/S Torsdag Den 22. April 2021, Kl. 10:...
31 March 2021 - 12:59AM
UK Regulatory
TIDMNEWCAP
Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2021
30. marts 2021
Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær
generalforsamling i NewCap Holding A/S torsdag den 22. april 2021, kl.
10:00 på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.
Den danske regerings anbefalinger og regler i forbindelse med
COVID-19-pandemien, vil naturligvis kunne have konsekvenser for
selskabets kommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen
afholdes i nøje overensstemmelse med den danske regerings
anbefalinger og regler, som de måtte være gældende til
enhver tid, og selskabet vil tage alle nødvendige skridt for at
sikre sundhed og sikkerhed for alle involverede parter.
For at minimere risikoen for smitte med Coronavirus opfordrer selskabet
aktionærerne til ikke at møde op personligt til
generalforsamlingen. Aktionærer opfordres i stedet til at afgive
stemmer ved enten brevstemme eller fuldmagt eller til at deltage
digitalt. Alle aktionærer, der tilmelder sig generalforsamlingen
vil modtage en digital invitation, hvorefter de kan deltage digitalt i
generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Præsentation af dirigent
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
-- Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020
godkendes
3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse
-- Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse
og direktion
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
-- Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres
til næste år.
5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets
vederlagsrapport
6. Forslag fra bestyrelsen
1. Forslag om ændring af selskabets vedtægter ved
tilføjelse af en ny -- 10A Elektronisk generalforsamling om
bestyrelsens bemyndigelse til at beslutte afholdelse af
fuldstændig elektronisk generalforsamling.
2. Forslag om kapitalnedsættelse og ændring af
stykstørrelsen
Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes til
kurs pari til henlæggelse til en særlig reserve, der
gennemføres ved en nedsættelse af samtlige aktiers nominelle
stykstørrelse
1. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært
udbytte-
2. Valg af bestyrelse
-- Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz,
Michael Vinther og Peter Steen Christensen.
En nærmere beskrivelse af bestyrelseskandidaterne er
tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.
1. Valg af revisor
-- Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt
Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets
indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af
tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en
tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse
revisorer eller revisionsfirmaer.
2. Eventuelt
Fuldstændige forslag
Ad pkt. 6.a Forslag om ændring af selskabets vedtægter
ved tilføjelse af en ny -- 10A Elektronisk generalforsamling om
bestyrelsens bemyndigelse til at beslutte afholdelse af fuldstændig
elektronisk generalforsamling
Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne tilføjes en ny
-- 10A Elektronisk generalforsamling med følgende ordlyd:
"Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og
generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at
generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk
(fuldstændig elektronisk generalforsamling). Bestyrelsen kan
herudover under samme forudsætninger tilbyde aktionærerne at
deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt
gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk
generalforsamling). Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i,
ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.
Specifikke oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for
deltagelse vil til sin tid kunne findes på selskabets hjemmeside og
i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger, ligesom
de i selskabets ejerbog noterede aktionærer vil modtage skriftlig
meddelelse herom."
Ad pkt. 6.b Forslag om kapitalnedsættelse og ændring af
stykstørrelsen
Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes til
kurs pari til henlæggelse til en særlig reserve, der
gennemføres ved en nedsættelse af samtlige aktiers nominelle
stykstørrelse.
Der er fremsat forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets
aktiekapital fra nominelt DKK 62.998.551 med nominelt DKK 56.698.695,90
til nominelt DKK 6.299.855,10 til kurs pari til henlæggelse til
en særlig reserve som følger.
Nedsættelsen gennemføres således, at samtlige aktier
reduceres forholdsmæssigt. Der gennemføres således i
forbindelse med den endelige gennemførelse af
kapitalnedsættelsen en nedsættelse af samtlige aktiers
nominelle stykstørrelse fra DKK 0,50 til DKK 0,05.
Da kapitalnedsættelsen sker til henlæggelse til en særlig
reserve, vil selskabets kreditorer blive opfordret til inden for en
frist på 4 uger at anmelde deres krav til selskabet. Opfordring
hertil vil blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system. Den
særlige reserve skal være frie reserver.
Vedtagelsen af forslaget vil betyde, at alle henvisninger i
vedtægterne til aktiernes nominelle værdi på DKK 0,50
ændres til en henvisning til aktiernes nominelle værdi på
DKK 0,05 samt en forholdsmæssig beløbsmæssig reduktion af
bemyndigelserne i vedtægterne. Det er således foreslået
at ændre følgende bestemmelser i vedtægterne: ---- 3, 8
(udgår da bemyndigelser er udløbet), 9 og 14.
Ad pkt. 6.c Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde
ekstraordinært udbytte.
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen gives bemyndigelse til at
udlodde ekstraordinært udbytte, jf. selskabslovens -- 182, stk. 2.
Bestyrelsen forventer, at Selskabet også fremadrettet vil få
midler og frie reserver til udlodning efterhånden som der betales
på earn-out fra Selskabets salg af sine aktiver.
Udlodning af udbytte skal altid ske med respekt for selskabslovens
regler.
Forslag under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 7, 6 c og 8 kan vedtages med
simpel majoritet, mens forslaget under pkt. 6.a og 6.b kræver
vedtagelse med kvalificeret flertal, jf. vedtægternes -- 15.2 og
selskabslovens -- 106.
Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om
det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen og selskabets årsrapport i komplet og uforkortet tekst
vil senest 3 uger før generalforsamlingen være
tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.
Ovennævnte materiale tilsendes tillige skriftligt til de i
selskabets aktiebog noteret aktionær, der har fremsat begæring
herom.
Spørgsmål:
Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige
spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af
betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling
eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning
på generalforsamlingen, samt om selskabets forhold til koncernens
selskaber. Spørgsmål kan sendes til selskabets adresse, Oslo
Plads 2, 2100 København Ø, eller på e-mailadressen:
peter.steen.christensen@newcap.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gMKXxoQYCMBQ2vh3CkLAE-lRfBdLhB365jP1RdhPqvDkkUo8EUOj9CENMzSMUZRVH_GGYga8QD99rclfwMEGrWq4FzHUHT4ET1LIHKXVR9FEJXlFSxZR2ZUdTNypjtiV8u1D_S85uUIGU6bMjkzB-g==
. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for
modtagelse af skriftlige spørgsmål onsdag den 14. april 2021.
Kapitalforhold:
Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 62.998.551 fordelt
på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S,
svarende til 125.997.102 stk. aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50
én stemme. I henhold til vedtægternes -- 14 fastsættes
aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på
selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf.
vedtægternes -- 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne
besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes
-- 14.3. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i
perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen,
påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller
brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.
Registreringsdatoen er torsdag den 15. april 2021 kl. 23:59. På
registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets
aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen
sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen
samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om
aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som
er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.
Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:
Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal
have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen.
Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil mandag den 19. april 2021
kl. 23:59 rekvireres via aktionærportalen på selskabets
hjemmeside,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ymIUn915CChf72iE2dTSUD-xRNl8oxUZhCi-zNoZHg-f9NzC4ePudR5GZLa2YnESfU4k4MZx9LIxlDkD2OUGmg==
www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45
46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lyHCiol0a_3STbBIN8bGPTtvsrucX_v00G16Ra7rZFfJTt6qkrCd2wF0BDHWzRLuIAl1ljZH_Y0llesIrTZZUNDTbe2jDCIR2s1Yq0M4iJQ=
(tilmeldingsblanket kan findes på www.newcap.dk). Efter dette
tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes
eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og
inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.
Aktionærerne kan -- i stedet for at afgive deres stemme på
selve generalforsamlingen -- vælge at afgive brevstemme. Fristen
for at afgive brevstemme udløber onsdag den 21. april 2021, kl.
12:00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke
tilbagekaldes.
Aktionærer der ønsker at stemme per brev, kan gøre dette
via aktionærportalen på selskabets hjemmeside,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ymIUn915CChf72iE2dTSUPyjHsjnpBuzWrqfLNWjwuM1icpDkOfCMfei9yS1QNLhlrN6G0lZ--HWBca74heWig==
www.newcap.dk, eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45
46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lyHCiol0a_3STbBIN8bGPTtvsrucX_v00G16Ra7rZFfI1D1k0rnUyWJFBP-VjvTtDUmAPo6p-qyvvWVxnqn8V5Hq4gRrYTLa1DgkmErGS2Q=
(brevstemmeblanket kan findes på www.newcap.dk).
For at sikre identifikation skal alle fysiske brevstemmer indeholde
oplysninger om VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren.
Derudover stilles der ingen formkrav ved stemmeafgivelse per brev.
Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved
fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt
(fuldmagtsblanket kan findes på
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ymIUn915CChf72iE2dTSUNXBbkgaG_zgFgCgkjfjcj0Qds-X65lThFOKWdPrfcKPgkihALtaqonQ25inE0remQ==
www.newcap.dk).
Fuldmagt til bestyrelsen kan afgives via aktionærportalen på
selskabets hjemmeside,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ymIUn915CChf72iE2dTSUDd5nOLoeTbVY6k9QQYskQkCmnBUNA_Z5PPG1qQdmCk0yGGif7m3ckoWsJNG8lxCHg==
www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45
46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lyHCiol0a_3STbBIN8bGPTtvsrucX_v00G16Ra7rZFfehImuDPl_AL5hFr4yf8Kc6RrpFTdNXWXSh-kLIGtlHYzL-v40DFoIXr_-miD_9G8=
, ved brug af fuldmagtsblanketten på selskabets hjemmeside,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ymIUn915CChf72iE2dTSULM-eX2102FI-WBZrb3hQdq0IAAIKfUQJb6mu7eL0x9AR3IUR8KNCqGWzlTpaQFFfg==
www.newcap.dk.
Fristen for at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse udløber
mandag den 19. april 2021 kl. 23:59.
NewCap Holding A/S
Bestyrelsen
For yderligere information kontakt venligst:
Administrerende direktør Peter
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=0T7H-9MbdUj1M_biR4PYa_xz0LzdMZ-Z9JYcXcp54JGx8rvTPMnNOg-UWVhU3-nUM3MGYrU_9EhiOBqs9sT8CqIze6AzSLG0L2qN0h3g6XdEjzQI90iFtbGWsGFtTIozZT09iw2Z_lQKQXgl2-rALA==
Steen Christensen
Telefon: +45 23 70 58 85
E-mail: info@newcap.dk
Vedhæftede filer
-- Selskabsmeddelelse 5
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1c95d6e9-0c2a-4057-b3f6-e911f21e8ee9
-- Tilmeldingsblanket
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/99176e14-1237-496a-8124-153b9d184c11
-- Fuldmagts- brevstemmeblanket
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/e8091a69-bccf-4721-b8c3-107433bca9ae
-- Bilag 1 - Vederlagsrapport 2020
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/d4fb60ae-78f5-490f-8c44-195e511d1d68
-- Bilag 2 - Forslag til vedtægter
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/262f1322-afc3-45ce-8ce0-6e5e59b7f178
-- Bilag 3 - Ledelseshverv
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/ee66173f-255b-4aa4-a294-191a8b0e3520
(END) Dow Jones Newswires
March 30, 2021 09:59 ET (13:59 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024