Valeo renouvelle son offre de souscription d’actions réservée aux
salariés du Groupe
COMMUNIQUÉ DE PRESSEParis, le 18
septembre 2023
Valeo renouvelle son offre de
souscription d’actions réservée aux salariés du
Groupe
Valeo lance, comme chaque année, son offre de
souscription d’actions réservée aux salariés du Groupe. Cette
opération, proposée à environ 94 000 salariés éligibles, est
déployée dans 22 pays, et vise à les associer dans la durée aux
résultats et au développement du Groupe. Aujourd'hui, un salarié
sur deux détient directement ou indirectement des actions Valeo.
L’augmentation du capital et la livraison des actions Valeo dans le
cadre de l’offre devraient intervenir le 15 novembre 2023. Les
principales modalités de cette opération sont décrites
ci-après.
ÉMETTEUR
Valeo, Société européenne au capital de 243 501
944 euros, ayant son siège social au 100 rue de Courcelles – 75017
Paris – France, RCS Paris 552 030 967 (la « Société »)
Cotation : Euronext Paris (France)
Code ISIN : FR0013176526 FR
OBJECTIFS DE L’OPÉRATION
Ce plan s’inscrit dans la politique de
déploiement de l’actionnariat salarié de Valeo, tant en France qu’à
l’international, afin d’associer les salariés aux résultats et au
développement du Groupe.
CADRE DE L’OPÉRATION – TITRES
OFFERTS
L’offre est réalisée en application des articles
L. 3332-18 et suivants du Code du travail, dans le cadre du Plan
d’Epargne de Groupe (PEG) et du Plan d’Epargne de Groupe
International (PEGI) de Valeo. La souscription des actions est mise
en œuvre en application de la 25e résolution de l’Assemblée
générale des actionnaires du 24 mai 2023. Les souscripteurs à
l’international bénéficieront d’une attribution gratuite d’actions
réalisée sur le fondement de la 26e résolution de l’Assemblée
générale des actionnaires du 24 mai 2023.
L’offre de souscription d’actions porte sur un
montant maximum de 1 200 000 actions Valeo, d’une valeur nominale
de 1 euro par action.
Les actions porteront jouissance courante et
seront entièrement assimilées aux actions existantes dès leur
émission.
MODALITÉS DE SOUSCRIPTION
Bénéficiaires de l’offre
L’offre est ouverte aux salariés ayant une
ancienneté d’au moins trois mois, acquise de manière consécutive ou
non, entre le 1er janvier 2022 et le dernier jour de la période de
souscription avec une société du Groupe Valeo adhérente au PEG ou
au PEGI, selon le cas. L’offre est déployée sur le périmètre
composé des pays suivants : France, Allemagne, Belgique, Brésil,
Chine, Corée du Sud, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Hongrie, Inde,
Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pologne, République
tchèque, Roumanie, Thaïlande, Tunisie et Turquie.
L’offre est également ouverte en France aux
anciens salariés retraités et pré-retraités ayant conservé des
avoirs dans le PEG depuis leur départ du Groupe.
Formule de souscription
Les salariés pourront souscrire les actions soit
par l’intermédiaire du fonds commun de placement d’entreprise
« Shares4U Relais 2023 » ayant vocation à
fusionner dans le FCPE « Valeorizon » après accord du Conseil de
surveillance du FCPE et agrément de l’AMF, soit dans certains pays,
par souscription d’actions en direct. L’investissement du salarié
suivra l’évolution du cours de l’action Valeo, à la hausse comme à
la baisse.
La souscription des actions permet aux salariés
souscrivant dans le cadre du PEG de bénéficier d’un abondement de
leur employeur.
En dehors de la France, les salariés se verront
attribuer des actions gratuites conditionnelles, régies par le
règlement du plan arrêté par la Société. Les actions attribuées
gratuitement sont des actions existantes de Valeo rachetées par la
Société.
Mode de conservation des actions – Exercice des
droits de vote
La souscription est réalisée par l’intermédiaire
d’un fonds commun de placement d’entreprise ou, dans certains pays,
en actionnariat direct.
Les droits de vote afférents aux titres détenus
dans les FCPE seront exercés par les membres élus du Conseil de
surveillance du FCPE.
Les droits de vote afférents aux titres détenus
en direct seront exercés par le souscripteur.
Prix de souscription
Le prix de souscription a été fixé le 15
septembre 2023 à 14,24 euros. Il correspond à la moyenne des cours
d’ouverture de l’action Valeo sur les 20 séances de bourse entre le
18 août 2023 et le 14 septembre 2023, inclus, après application
d’une décote de 20 %.
Période de souscription
Les bénéficiaires de l’offre pourront souscrire
à l’offre du 18 septembre 2023 (inclus) au 6 octobre 2023
(inclus).
Indisponibilité
Sous réserve d’aménagements prévus pour certains
pays, les parts de FCPE ainsi que les actions souscrites en direct
seront bloquées sur une période d’environ 5 ans tel que prévu par
le PEG (jusqu’au 31 mai 2028 inclus) et le PEGI (jusqu’au 30 juin
2028 inclus, et pour la Belgique jusqu’au 15 novembre 2028 inclus),
sauf survenance de l’un des cas de déblocage anticipé prévus par
les articles L. 3332-25 et R. 3324-22 du Code du travail, et tels
qu’applicables dans les différents pays de déploiement de
l’offre.
AUGMENTATION DE CAPITAL ET COTATION DES
ACTIONS
L’augmentation du capital et la livraison des
actions Valeo dans le cadre de l’offre devraient intervenir le 15
novembre 2023. Une demande de cotation des actions Valeo émises
dans le cadre de la présente offre sur Euronext Paris sera
effectuée dès que possible après l’augmentation de capital sur la
même ligne de cotation que les actions existantes.
MENTION SPÉCIFIQUE
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de vente ou une sollicitation pour la souscription d’actions
Valeo.
L’offre est strictement réservée aux
bénéficiaires mentionnés dans ce communiqué et sera mise en place
dans les seuls pays où une telle offre aura fait l’objet d’un
enregistrement ou d’une notification auprès des autorités locales
compétentes et/ou à la suite de l’approbation d’un prospectus par
les autorités locales compétentes, ou en considération d’une
exemption à l’obligation d’établir un prospectus ou de procéder à
un enregistrement ou une notification de l’offre. Ceci concerne en
particulier la Tunisie, pays dans lequel l'offre est soumise à
certaines restrictions, y compris l'approbation préalable des
autorités compétentes qui n'a pas encore été obtenue à ce jour. Les
actions n’ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément au
Securities Act des Etats-Unis de 1933 ou aux lois de tout Etat ou
territoire des Etats-Unis.
Plus généralement, l’offre sera uniquement
réalisée dans les pays où toutes les procédures d'enregistrement
et/ou les notifications requises auront été effectuées et les
autorisations nécessaires auront été obtenues.
CONTACT
Pour toute question relative à l’offre, les
bénéficiaires pourront s’adresser à leur responsable ressources
humaines et/ou à toute autre personne tel qu'indiquée dans les
documents relatifs à l’offre mis à leur disposition.
A propos de Valeo
Valeo, entreprise technologique, partenaire de
tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la
mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus
intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un
leadership technologique et industriel dans l’électrification, les
aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage
à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines,
essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de
croissance du Groupe.
Valeo en chiffres : 20 milliards d’euros de CA
en 2022 | 109 900 collaborateurs au 31 décembre 2022 | 29 pays, 183
sites de production, 21 centres de recherche, 44 centres de
développement, 18 plateformes de distribution.
Valeo est coté à la Bourse de Paris. Contacts
presse
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Relations investisseurs
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