Afarak Group Plc Afarak Group Oyj:n Varsinaisen YhtiÖkokouksen PÄÄtÖkset
24 May 2017 - 12:42AM
UK Regulatory
TIDMAFAGR
16:00 Lontoo, 17:00 Helsinki, 12. toukokuuta 2017 - Afarak Group Oyj
("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, OMX: AFAGR)
AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN
PÄÄTÖKSET
Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
ilmoittaa, että kaikki tänään pidetylle
varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset hyväksyttiin
yksimielisesti. Ehdotukset sisältävä
yhtiökokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteella 2.5.2017.
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön
tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2016. Yhtiökokous
päätti, että tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa.
Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2016 vahvistetun
taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa
osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta 9.6.2017. Pääomanpalautus
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun
täsmäytyspäivänä 1.6.2017 ollut merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen irtoamispäivä
on 31.5.2017 sekä Lontoon että Helsingin pörssissä.
HALLITUS
Yhtiökokous päätti, että Afarakin hallitukseen
valitaan viisi (5) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic
(Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Barry Rourke (Yhdistyneen
kuningaskunnan kansalainen), ja Ivan Jakovcic (Kroatian kansalainen).
Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Thomas Hoyer (Suomen
kansalainen) sekä Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen).
Yhtiökokous päätti, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euroa kuukaudessa, tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan 5 550 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen
jäsenille maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi
Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien
jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa
kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet
eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä
maksettaviin palkkioihin.
TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan Yhtiön tarkastaman ja hyväksymän laskun mukaan
ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti
Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-
yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka
Talvinko.
OSAKEANTI SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN
OIKEUKSIEN ANTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä enintään 25.000.000 uutta tai
Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 9,6
prosenttia Yhtiön tällä hetkellä
rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus
voi käyttää valtuutusta muun muassa
lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin
tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai
työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi
päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan
käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta
osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten
täyttyessä. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se
on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan
hankkia enintään 15.000.000 omaa osaketta Yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, kuitenkin siten,
että Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai
panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä
osakeyhtiölain 15 luvun 11 --:n mukaista
enimmäismäärää. Valtuutus
käsittää osakkeiden hankkimisen sekä julkisessa
kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä että julkisen
kaupankäynnin ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan
vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai
muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus
oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin.
Yhtiökokous päätti, että omien osakkeiden
hankkimista koskevaa valtuutusta voidaan käyttää muun
muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Yhtiökokous päätti, että valtuutus korvaa
aikaisemmat valtuutukset ja, että se on voimassa 18 kuukauden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä
järjestäytymiskokouksen, jossa Jelena Manojlovic valittiin
yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi.
MUUT TIEDOT
Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 23.5.2017 on
yhteensä 263 040 695 osaketta ja ääntä, ja
Yhtiön hallussa on 3.744.717 omaa osaketta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com viimeistään 6.
kesäkuuta 2017 alkaen.
AFARAK GROUP OYJ
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Afarak Group Oyj
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 2122 1566,
jp.fabri@afarak.com
Yhtiön talousraportit ja muu sijoittajainformaatio ovat saatavilla
Yhtiön
verkkosivuilla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee
vakaata
kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Saksassa ja
Turkissa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on
listattu NASDAQ
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the information
contained therein.
Source: Afarak Group via Globenewswire
http://www.afarakgroup.fi
(END) Dow Jones Newswires
May 23, 2017 10:42 ET (14:42 GMT)
Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024