Valeo renouvelle son offre de souscription d’actions réservée aux salariés du Groupe
19 September 2022 - 04:30PM
Valeo renouvelle son offre de souscription d’actions réservée aux
salariés du Groupe
COMMUNIQUÉ
DE PRESSEParis, le 19 septembre 2022
Valeo renouvelle son offre de
souscription d’actions réservée aux salariés du
Groupe
En février 2022, Valeo a présenté son nouveau
plan stratégique Move Up, qui positionne le Groupe comme un acteur
majeur des grandes transformations de la mobilité durable de
demain. Dans le cadre de ce plan, tirant parti de son
positionnement sur les marchés de l'électrification et de
l’assistance à la conduite, le Groupe ambitionne d’accélérer sa
croissance et d'améliorer sa performance financière garantes d’une
forte création de valeur, au bénéfice de toutes ses parties
prenantes, y compris ses actionnaires.
C’est dans ce contexte que Valeo lance, une
nouvelle fois cette année, son offre de souscription d’actions
réservée aux salariés du Groupe. Cette opération, proposée à
environ 90 000 salariés éligibles à l’offre et déployée dans 20
pays, vise à les associer dans la durée aux résultats et au
développement du Groupe. L’augmentation du capital et la livraison
des actions Valeo dans le cadre de l’offre devraient intervenir le
17 novembre 2022. Les principales modalités de cette opération sont
décrites ci-après.
ÉMETTEURValeo, Société
européenne au capital de 242 574 781 euros, ayant
son siège social au 100 rue de Courcelles – 75017 Paris – France,
RCS Paris 552 030 967 (la « Société »)Cotation : Euronext Paris
(France) Code ISIN : FR0013176526 FR
OBJECTIFS DE L’OPÉRATIONCe plan
s’inscrit dans la politique de déploiement de l’actionnariat
salarié de Valeo, tant en France qu’à l’international, afin
d’associer les salariés aux résultats et au développement du
Groupe.
CADRE DE L’OPÉRATION – TITRES
OFFERTSL’offre est réalisée en application des articles L.
3332-18 et suivants du Code du travail, dans le cadre du Plan
d’Epargne de Groupe (PEG) et du Plan d’Epargne de Groupe
International (PEGI) de Valeo. La souscription des actions est mise
en œuvre en application de la 24e résolution de l’Assemblée
générale des actionnaires du 26 mai 2021. Les souscripteurs à
l’international bénéficieront d’une attribution gratuite d’actions
réalisée sur le fondement de la 25e résolution de l’Assemblée
générale des actionnaires du 26 mai 2021.L’offre de souscription
d’actions porte sur un montant maximum de 1 200 000 actions Valeo,
d’une valeur nominale de 1 euro par action.Les actions porteront
jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions
existantes dès leur émission.
MODALITÉS DE SOUSCRIPTION
Bénéficiaires de l’offreL’offre
est ouverte aux salariés ayant une ancienneté d’au moins trois
mois, acquise de manière consécutive ou non, entre le 1er janvier
2021 et le dernier jour de la période de souscription avec une
société du Groupe Valeo adhérente au PEG ou au PEGI, selon le cas.
L’offre est déployée sur le périmètre composé de pays suivants :
France, Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Corée du Sud, Egypte,
Espagne, Etats-Unis, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Malaisie,
Mexique, Pologne, République tchèque, Roumanie, Thaïlande et
Turquie.L’offre est également ouverte en France aux anciens
salariés retraités et pré-retraités ayant conservé des avoirs dans
le PEG depuis leur départ du Groupe.
Formule de souscriptionLes
salariés pourront souscrire les actions soit par l’intermédiaire du
fonds commun de placement d’entreprise« Shares4U Relais 2022 »
ayant vocation à fusionner dans le FCPE « Valeorizon » après accord
du Conseil de surveillance du FCPE et agrément de l’AMF, soit dans
certains pays, par souscription d’actions en direct.
L’investissement du salarié suivra l’évolution du cours de l’action
Valeo, à la hausse comme à la baisse.La souscription des actions
permet aux salariés souscrivant dans le cadre du PEG de bénéficier
d’un abondement de leur employeur.En dehors de la France, les
salariés se verront attribuer des actions gratuites conditionnelles
régies par le règlement du plan arrêté par la Société. Les actions
attribuées gratuitement sont des actions existantes de Valeo
rachetées par la Société.
Mode de conservation des actions –
Exercice des droits de voteLa souscription est réalisée
par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise ou,
dans certains pays, en actionnariat direct.Les droits de vote
afférents aux titres détenus dans les FCPE seront exercés par le
Conseil de surveillance du FCPE.Les droits de vote afférents aux
titres détenus en direct seront exercés par le souscripteur.
Prix de souscriptionLe prix de
souscription a été fixé le 16 septembre 2022 à 15.17
euros. Il correspond à la moyenne des cours d’ouverture de
l’action Valeo sur les 20 séances de bourse entre le 19 août 2022
et le 15 septembre 2022, inclus, après application d’une décote de
20 %.
Période de souscriptionLes
bénéficiaires de l’offre pourront souscrire à l’offre du 19
septembre 2022 (inclus) au 7 octobre 2022 (inclus).
IndisponibilitéSous réserve
d’aménagements prévus pour certains pays, les parts de FCPE ainsi
que les actions souscrites en direct seront bloquées sur une
période d’environ 5 ans tel que prévu par le PEG (jusqu’au 31 mai
2027 inclus) et le PEGI (jusqu’au 30 juin 2027 inclus, et pour la
Belgique jusqu’au 17 novembre 2027 inclus), sauf survenance de l’un
des cas de déblocage anticipé prévus par les articles L. 3332-25 et
R. 3324-22 du Code du travail, et tels qu’applicables dans les
différents pays de déploiement de l’offre.
AUGMENTATION DE CAPITAL ET COTATION DES
ACTIONSL’augmentation du capital et la livraison des
actions Valeo dans le cadre de l’offre devraient intervenir le 17
novembre 2022. Une demande de cotation des actions Valeo émises
dans le cadre de la présente offre sur Euronext Paris sera
effectuée dès que possible après l’augmentation de capital sur la
même ligne de cotation que les actions existantes.
MENTION SPÉCIFIQUELe présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation
pour la souscription d’actions Valeo.L’offre est strictement
réservée aux bénéficiaires mentionnés dans ce communiqué et sera
mise en place dans les seuls pays où une telle offre aura fait
l’objet d’un enregistrement ou d’une notification auprès des
autorités locales compétentes et/ou à la suite de l’approbation
d’un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en
considération d’une exemption à l’obligation d’établir un
prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification
de l’offre. Les actions n’ont pas été et ne seront pas enregistrées
conformément au Securities Act des Etats-Unis de 1933 ou aux lois
de tout Etat ou territoire des Etats-Unis.Plus généralement,
l’offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les
procédures d'enregistrement et/ou les notifications requises auront
été effectuées et les autorisations nécessaires auront été
obtenues.
CONTACTPour toute question
relative à l’offre, les bénéficiaires pourront s’adresser à leur
responsable ressources humaines et/ou à toute autre personne tel
qu'indiquée dans les documents relatifs à l’offre mis à leur
disposition.
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