Amber Road verbessert Sanktionslistenprüfung für PEPs
13 July 2017 - 11:43PM
Business Wire
Leistungsstarkes Screening reduziert Risiken durch politisch
exponierte Personen (PEPs)
Amber Road (NYSE: AMBR), führender Anbieter von Cloud-basierten
Global Trade Management (GTM)-L�sungen, hat sein
Informationsangebot Global Knowledge® mit tagesaktuellen PEP-Listen
deutlich erweitert. Damit ist die umfassendste am Markt erhältliche
Datenbank für Zoll- und Geschäftsinformationen besser denn je
geeignet, Sanktions- und Embargoprüfungen zu automatisieren. Global
Knowledge® sorgt für den schnellen, sicheren Abgleich von Kunden,
Lieferanten und anderen Handelspartnern mit über 570
Sanktionslisten, die Amber Road kontinuierlich bei internationalen
Beh�rden abfragt.
Um Bestechung bei Geschäftsanbahnungen und Vertragsabschlüssen
zu verhindern, haben viele Länder Antikorruptionsgesetze
verabschiedet – die UN-Konvention gegen Korruption, den US Foreign
Corrupt Practices Act, den UK Bribery Act, den Canadian Corruption
of Foreign Public Officials Act, die Antikorruptionsgesetze in
China u. v. m. Oft werden dabei kleine wie große Bestechungsdelikte
ähnlich hart geahndet, um jede Art von Einflussnahme zu
unterbinden. Die Überprüfung politisch exponierter Personen ist
eine wichtige Komponente der Risikovermeidung: Sie schützt
Unternehmen vor Rechts-, Reputations- und Finanzrisiken, die durch
die neue Gesetzgebung entstehen.
Die Financial Action Task Force (FATF) definiert politisch
exponierten Personen (PEPs) als Inhaber einer prominenten
�ffentlichen Funktion. Aufgrund ihrer einflussreichen Position
gelten sie als potenziell anfällig für Geldwäschegeschäfte und
damit verbundene Delikte, Korruption und Bestechung sowie
Aktivitäten der Terrorismusfinanzierung.
„Durch die neu hinzugekommenen, umfassenden PEP-Listen
minimieren unsere Kunden das Risiko im geschäftlichen Umgang mit
Personen, die potenziell anfällig für Korruptionsdelikte wie
Geldwäsche, Bestechung, Terrorismusfinanzierung und Drogenschmuggel
sind“, erläutert Ty Bordner, Leiter Solutions Consulting bei Amber
Road. „Allein im Bereich PEP macht Global Knowledge jetzt
zehntausende neue Datensätze aus 220 PEP-Listen und mehr als 120
Ländern zugänglich, die direkt bei den offiziellen Stellen
abgefragt wurden.“
Da bei politisch exponierten Personen eine h�here Gefahr für
Bestechung und Korruption besteht, müssen Risikopersonen, die
Erfolg und Ansehen von Unternehmen schädigen k�nnen, schnell
identifiziert werden. Durch den ständigen Wechsel von Politikern
und Führungspers�nlichkeiten wird dies aber nie zur Routineaufgabe.
Auch wenn das Erscheinen auf einer PEP-Liste an sich noch keine
Straftat bedeutet, ist die Überprüfung anhand offizieller,
gesicherter Informationen eine unverzichtbare Voraussetzung für
optimale globale Entscheidungsprozesse.
Global Knowledge ist nahtlos in die GTM-L�sungen eingebunden.
Die Informationen müssen nicht – wie bei den meisten anderen
Anbietern – bei jeder Transaktion manuell eingepflegt werden. Durch
Automatisierung der zeitintensiven Aufgabe lassen sich deutliche
Produktivitätssteigerungen erzielen.
Über Amber Road
Erklärtes Ziel von Amber Road (NYSE: AMBR) ist es, das
Management internationaler Handelsbeziehungen zu revolutionieren.
Der führende Anbieter von Cloud-basierten Global Trade Management
(GTM)-L�sungen, Trade Content und Schulungen unterstützt weltweit
agierende Unternehmen dabei, ihre Lieferketten wirtschaftlicher zu
nutzen – mit h�heren Margen, mehr Flexibilität und minimalem
Risiko. Amber Road erzeugt ein digitales Modell der globalen
Supplychain, das Einkäufer, Verkäufer und Logistikanbieter
effizient miteinander vernetzt. Durchgängige Automatisierung
ersetzt manuelle Verfahren und optimiert Beschaffung,
Lieferantenmanagement, Produktionsverfolgung, Transportmanagement,
Supply Chain Visibility, Ein- und Ausfuhr-Compliance und
Zollmanagement. Kennzeichnend für Amber Road sind die hochwertigen
Daten, mit denen sich Optimierungspotenziale sicher identifizieren
lassen, und eine flexible Technologieplattform für die ständig
wachsenden Herausforderungen des globalen Handels.
Mehr erfahren Sie auf www.AmberRoad.de, per E-Mail an
Solutions@AmberRoad.com oder telefonisch unter +49 89 2000
341-0.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170713005615/de/
PressekontaktUrsula Schmeling+41 61 535 44
89uschmeling@ufs-marcom.choderIhr Ansprechpartner bei Amber
RoadMartijn van GilsMarketing Director EMEA+31 631 974
901MartijnvanGils@AmberRoad.com
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