Kutsu Ssh Communications Security Oyj:n Varsinaiseen YhtiÖkokoukseen
05 March 2020 - 10:00PM
UK Regulatory
TIDMSSH1V
KUTSU SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAISEEN
YHTIÖKOKOUKSEEN
SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.
maaliskuuta 2020 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Taitotalon
Kongressikeskus, Auditorio Fakta, Valimotie 8, 00380 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 09.30.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN
3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
7. TILINPÄÄTÖKSEN,
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN
8. TILINPÄÄTÖKSEN JA
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön
tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan
voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.
9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA
PÄÄTTÄMINEN
10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla
päätöksellä hallituksen hyväksymän
yhtiön palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka julkistetaan
yhtiökokouskutsun liitteenä sekä yhtiön
internetsivuilla.
11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ
PÄÄTTÄMINEN
Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Sauli Kiuru ja Juha Mikkonen,
jotka omistavat yhteensä n. 64,5% yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa
ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin neljä (4).
12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Sauli Kiuru ja Juha Mikkonen,
jotka omistavat yhteensä n. 64,5% yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa
ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenille
maksetaan 30.000 euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle
35.000 euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Edellä mainittujen
palkkioiden lisäksi puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille
korvataan kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan.
13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Tatu Ylönen, Timo Syrjälä, Sauli Kiuru ja Juha Mikkonen,
jotka omistavat yhteensä n. 64,5% yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa
ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valittaisiin:
-- Petri Kuivala
-- Tatu Ylönen
-- Sauli Kiuru
-- Aino-Mari Kiianmies (uusi jäsen)
14. TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun
mukaan.
15. TILINTARKASTAJAN JA MAHDOLLISEN VARATILINTARKASTAJAN VALINTA
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut,
että KHT Erkka Talvinko jatkaa päävastuullisena
tilintarkastajana.
16. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA
PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISISTA OSAKEANNEISTA
SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN
OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, aikaisemmat
antivaltuutukset kumoten, uuden osakeantia sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 --:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden
erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen antamista
hallitukselle seuraavin ehdoin:
Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään
yhteensä enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta
maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1
--:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella
voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa
mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu
päättämään maksullisesta osakeannista ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 --:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml.
optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin
yhtiökokouskin voisi niistä päättää.
Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun
muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että
poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy.
Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden
päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10
luvun 1 --:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin
oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista,
merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan
merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa
osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2021 asti.
17. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA
PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallitus valtuutetaan päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
seuraavin ehdoin:
Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan
hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta. Omia
osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä
yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava
korkein hinta.
Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa
valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa
tehdä siten, että yhtiöllä tai sen
tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden
kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää
kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2021 asti.
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen
esitykset, suurimman osakkeenomistajan esitys, SSH Communications
Security Oyj:n tilinpäätös,
konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat
osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.ssh.com
sekä pääkonttorissa osoitteessa Kornetintie 3, 00380
Helsinki viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.
Nämä asiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla viimeistään 9.4.2020.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2020
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina
23.3.2020 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen tulee olla
perillä yhtiössä. Ilmoittautuminen on tehtävä
joko kirjeitse osoitteella SSH Communications Security Oyj, Esko Anttila,
Kornetintie 3, 00380 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@ssh.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisen asiamiehen
tai avustajan nimi.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan
yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen
tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä
kohdassa C.1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.3.2020.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään maanantaina 23.3.2020 klo 10.00.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
osakeyhtiölain 5 luvun 25 --:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.
Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien
kokonaislukumäärä kokouskutsun päivänä on
38.802.233 kappaletta. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia.
Helsingissä, 5. päivänä maaliskuuta 2020
SSH Communications Security Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 579 5216
Markku Karppi, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com
Liite
-- SSH Palkitsemispolitiikka 2020
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/0c7a6d64-52e5-44e8-a14a-61ccc0f21931
(END) Dow Jones Newswires
March 05, 2020 06:00 ET (11:00 GMT)
Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.
Ssh Communications Secur... (LSE:0MKQ)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Ssh Communications Secur... (LSE:0MKQ)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024