Capgemini SE: Assemblée Générale du 16 mai 2023
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Assemblée Générale du
16 mai 2023
Paris, le 16
mai 2023
– L’Assemblée
Générale des actionnaires de Capgemini SE,
tenue ce jour au Pavillon
Gabriel à Paris, a adopté
l’ensemble des résolutions soumises au vote.
L’Assemblée Générale de la Société s’est réunie
en présentiel tout en étant retransmise en direct sur le site
internet de la Société.
Les actionnaires ont adopté la proposition de
distribution d’un dividende de 3,25 euros par action au titre de
l’exercice 2022, qui sera mis en paiement à partir du 1er juin
2023, avec une date de détachement du coupon fixée au 30 mai
2023.
En ce qui concerne la composition du Conseil
d’Administration de la Société, Mme Xiaoqun Clever a fait part de
son souhait de ne pas renouveler son mandat pour des raisons
personnelles. Mme Tanja Rueckert a, quant à elle, décidé de se
retirer du Conseil d'Administration suite à une évolution de ses
responsabilités au sein de Bosch, avec effet à l'issue de
l'Assemblée Générale du 16 mai 2023. Le Conseil d’Administration a
remercié chaleureusement Mmes Clever et Rueckert pour leurs
contributions respectives aux travaux du Conseil et de ses Comités
durant leur mandat.
L’Assemblée Générale a approuvé la nomination de
deux nouvelles administratrices :
- Mme Megan Clarken1 a été nommée
membre du Conseil d’Administration pour une durée de quatre ans. De
nationalité néo-zélandaise, Mme Megan Clarken est Chief Executive
Officer d’une entreprise technologique mondiale. Tout au long de sa
carrière, elle a acquis une solide expertise en matière de
technologies, de données et de transformation numérique ainsi
qu’une expérience dans les secteurs des médias et du commerce de
détail. Elle apportera également au Conseil ses compétences en
matière d’inclusion et de diversité ainsi que sa connaissance des
marchés aux Etats-Unis et en Asie-Pacifique. Le Conseil a indiqué
considérer Mme Clarken comme administratrice indépendante au regard
des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère ;
- Mme Ulrica Fearn2 a été nommée
membre du Conseil d’Administration pour une durée de quatre ans. De
nationalité suédoise, Mme Ulrica Fearn a acquis tout au long de sa
carrière une solide expérience financière dans le cadre de
multiples postes au sein d’entreprises internationales majeures
dans des secteurs qui s’appuient sur la technologie pour leur
transformation durable (énergie, télécommunication, biens de
consommation et commerce). Le Conseil a indiqué considérer Mme
Fearn comme administratrice indépendante au regard des critères du
Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.
A l’issue de cette Assemblée Générale, le
Conseil d’Administration de Capgemini SE compte ainsi
15 administrateurs3, dont deux administrateurs représentant
les salariés. Il compte parmi ses membres 83 %
d’administrateurs d’indépendants4, 40 % d’administrateurs ayant des
profils internationaux et 42 % de femmes5. Cette composition
reflète l’ambition renouvelée du Conseil d’enrichir la diversité de
ses profils, notamment en termes d’internationalisation, et
d’approfondir son expertise sectorielle.L’Assemblée Générale a
approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés ou
attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Paul Hermelin, Président
du Conseil, et à M. Aiman Ezzat, Directeur général. Le rapport sur
la rémunération des mandataires sociaux ainsi que les différentes
politiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et
des administrateurs pour l’exercice 2023 ont également été
approuvés.
Enfin, l’Assemblée Générale a exprimé un vote
favorable sur l’ensemble des délégations financières consenties au
Conseil d’Administration.
Le résultat détaillé des votes par résolution
ainsi que la retransmission intégrale de l’Assemblée Générale sont
disponibles sur le site internet de la Société :
https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblee-generale-2023/.
AVERTISSEMENTLe présent
communiqué de presse est susceptible de contenir des informations
prospectives. Ces informations peuvent comprendre des projections,
des estimations, des hypothèses, des informations concernant des
projets, des objectifs, des intentions et/ou des attentes portant
sur des résultats financiers futurs, des évènements, des
opérations, le développement de services et de produits futurs,
ainsi que des informations relatives à des performances ou à des
évènements futurs. Ces informations prospectives sont généralement
reconnaissables à l’emploi des termes « s’attendre à »,
« anticiper », « penser que », « avoir
l’intention de », « estimer »,
« prévoir », « projeter »,
« pourrait », « devrait » ou à l’emploi de la
forme négative de ces termes et à d’autres expressions de même
nature. La direction de Capgemini considère actuellement que ces
informations prospectives traduisent des attentes
raisonnables ; la société alerte cependant les investisseurs
sur le fait que ces informations prospectives sont soumises à des
risques et incertitudes (y compris, notamment, les risques
identifiés dans le Document d’Enregistrement Universel de
Capgemini, disponible sur le site internet de Capgemini), étant
donné qu’elles ont trait à des évènements futurs et dépendent des
circonstances futures dont la réalisation est incertaine et qui
peuvent différer de ceux anticipés, souvent difficilement
prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Capgemini. Les
résultats et les évènements réels sont susceptibles de différer
significativement, de ceux qui sont exprimés, impliqués ou projetés
dans les informations prospectives. Les informations prospectives
ne donnent aucune garantie de réalisation d’évènements ou de
résultats futurs et n’ont pas cette vocation. Capgemini ne prend
aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations
prospectives sous réserve de ses obligations légales.Le présent
communiqué de presse ne constitue pas une offre d’instruments
financiers au public et ne contient pas d’invitation ou
d’incitation à investir dans des instruments financiers en France,
aux États-Unis ou n’importe quel autre pays.
À PROPOS DE CAPGEMINICapgemini
est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant
près de 360 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire
stratégique des entreprises pour la transformation de leurs
activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie,
le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les
énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et
durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des
différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses
clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la
stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en
tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle
évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de
la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des
plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22
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ANNEXE 1
BIOGRAPHIES
Biographie de Mme
Megan Clarken
Mme Megan Clarken est Chief Executive Officer de
Criteo.
De nationalité néo-zélandaise, Mme Megan Clarken
a occupé des postes de direction pour de grands éditeurs et
fournisseurs de technologie en ligne en Australie, avant de
rejoindre Nielsen en 2004. De 2004 à 2019, Mme Clarken y a occupé
de nombreux postes de direction, tant au niveau commercial qu'au
niveau de la direction des produits, notamment en tant que
directrice commerciale de Nielsen Global Media et d’autres
fonctions de gestion dans les régions Asie-Pacifique, Moyen-Orient
et Afrique. Pendant les 15 années passées au sein de Nielsen Global
Media, Mme Clarken a largement œuvré pour la diversité et
l’inclusion.
Nommée Chief Executive Officer de Criteo S.A. le
25 novembre 2019, Mme Clarken siège au Conseil d’Administration de
cette société depuis août 2020.
Biographie de Mme
Ulrica Fearn
Depuis le 1er janvier 2023, Mme Ulrica Fearn est
Directrice Financière du groupe Carlsberg.
Avant de rejoindre Carlsberg, elle occupait le
poste de Directrice Financière d’Equinor, une société énergétique
norvégienne majeure. Auparavant, elle était Directrice Financière
de BT Plc., une entreprise de télécommunications britannique. Elle
a débuté sa carrière au sein de Diageo, où elle a passé près de 20
ans à occuper divers postes de direction financière et d'autres
postes de gestion en Europe, dans la région Asie-Pacifique et aux
États-Unis.
De nationalité suédoise, Mme Fearn est titulaire
d’une maîtrise en commerce et finance de l’Université de Halmstad
(Suède).
ANNEXE
2
Composition du Conseil d’Administration
de Capgemini SE et de ses comités à l’issue de l’Assemblée Générale
du 16 mai
2023
Composition du
Conseil :
Paul Hermelin – Président du Conseil
d’Administration
Frédéric Oudéa – Administrateur Référent et
Vice-Président
Megan Clarken
Aiman Ezzat – Directeur général
Ulrica Fearn
Maria Ferraro
Pierre Goulaieff – Administrateur représentant
les salariés
Siân Herbert-Jones
Hervé Jeannin – Administrateur représentant les
salariés
Belen Moscoso del Prado
Xavier Musca
Patrick Pouyanné
Olivier Roussat
Kurt Sievers
Lucia Sinapi Thomas – Administrateur
représentant les salariés actionnaires
Le Conseil d’Administration a décidé de modifier
la composition de ses comités comme suit :
Comité d’Audit et des
Risques : Xavier Musca (Président), Ulrica Fearn,
Maria Ferraro, Siân Herbert-Jones.
Comité des Rémunérations :
Patrick Pouyanné (Président), Pierre Goulaieff, Belen Moscoso del
Prado, Kurt Sievers, Lucia Sinapi-Thomas.
Comité Ethique et
Gouvernance : Frédéric Oudéa (Président), Siân
Herbert Jones, Xavier Musca, Patrick Pouyanné.
Comité Stratégie et RSE :
Paul Hermelin (Président), Megan Clarken, Aiman Ezzat, Hervé
Jeannin, Olivier Roussat, Kurt Sievers.
1 Biographie de Mme Megan Clarken en annexe.2
Biographie de Mme Ulrica Fearn en annexe.
3 Voir la composition du Conseil
d’Administration et de ses comités en annexe de ce communiqué4 Les
administrateurs représentant les salariés et les salariés
actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce
pourcentage, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF5 Les
administrateurs représentant les salariés et les salariés
actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce
pourcentage, conformément aux dispositions du Code de Commerce
actuellement en vigueur
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