Sword Group : Avis de Convocation des Actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la Société 29 avril 2024
29 March 2024 - 4:00AM
Sword Group : Avis de Convocation des Actionnaires à l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle de la Société 29 avril 2024
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont
convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 29 avril 2024
à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :De la compétence de l’Assemblée
Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une
Assemblée Générale Ordinaire- Lecture du rapport de
gestion du Conseil d’administration, incluant le rapport sur la
gestion du groupe et compte-rendu sur la conclusion des conventions
visées par l’article L.441-7 de la loi modifiée du 10 août 1915
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;- Lecture du
rapport du réviseur d’entreprises agréé sur les comptes annuels
2023, les états financiers consolidés du groupe et sur l’exécution
de sa mission ;- Approbation des comptes statutaires au 31 décembre
2023 ;- Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2023 ;-
Affectation du résultat de l’exercice statutaire au 31 décembre
2023 ;- Décharge aux administrateurs pour leur gestion au titre de
l’exercice 2023 ;- Renouvellement du mandat d’administrateur de
Monsieur Jacques Mottard ;- Renouvellement du mandat
d’administrateur de Monsieur François-Régis Ory ;- Renouvellement
du mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Goosse ;-
Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Nicolas
Mottard ;- Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame
Antonella Michelino ;- Compte-rendu de la rémunération allouée aux
administrateurs durant l’exercice 2023 ;- Approbation de la
politique de rémunération ;- Approbation de la rémunération
annuelle des administrateurs ;- Quitus au réviseur d’entreprises
agréé pour sa mission au titre de l’exercice 2023 ;- Renouvellement
du mandat du réviseur d’entreprises agréé ;- Pouvoirs pour
formalités.Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède, a le droit de participer aux Assemblées Générales,
de s’y faire représenter par procuration ou d’y voter par
correspondance.Pour s’informer :Les documents et
informations qui doivent être communiqués à l’Assemblée Générale,
ainsi que le formulaire unique de vote par correspondance et de
procuration (le « Formulaire Unique »), sont disponibles sur le
site internet de la Société
(https://www.sword-group.com/investisseurs et au siège social
pendant une période ininterrompue commençant le jour de la
publication de la présente convocation et s’achevant le lendemain
du jour de l’Assemblée Générale. Chaque actionnaire, sur production
de son titre, peut obtenir gratuitement copie des documents dans
les conditions légales applicables.Ajout de points à
l’ordre du jour et le droit de déposer des projets de résolutions
:Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d’au
moins 5% du capital social de la Société ont le droit de faire
inscrire de nouveaux points à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale et/ou de proposer des projets de résolutions concernant
des points inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour.Une telle
demande doit être formulée par écrit et adressée à la Société soit
par courrier postal (au siège social à l’attention de Stéphanie
Desmaris), soit par courrier électronique (à
relationsfinancieres@sword-group.lu) pour réception le 6
avril 2024 au plus tard.La demande doit inclure soit (i)
le texte du/des nouveau(x) point(s) d’ordre du jour proposé(s)
ainsi que le texte de la/les résolutions(s) correspondant, ainsi
qu’une explication, soit (ii) un projet alternatif de résolution
concernant un point existant de l’ordre du jour, avec une
indication claire du point de l’ordre du jour dont il s’agit, et
une explication.En outre, la demande doit contenir les coordonnées
(nom, prénom, téléphone, adresse postale ou courrier électronique)
d’une personne de contact afin de permettre à la Société d’accuser
réception de la demande dans les quarante-huit (48) heures, ainsi
qu’une preuve attestant de la qualité d’actionnaire et de la
représentation de 5% au moins des actions de la Société sous la
forme d’une confirmation émise par un intermédiaire financier,
étant entendu que le demandeur devra avoir cette qualité à la «
Date d’Enregistrement » (voir définition ci-après).Droit de
poser des questions écrites (par voie électronique) :Les
actionnaires ont le droit de poser des questions concernant les
points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. La
Société s’engage à répondre à ces questions dans la limite des
mesures qu’elle peut prendre afin de s’assurer de l’identification
des actionnaires, du bon déroulement de l’Assemblée Générale et de
sa préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et
de ses intérêts commerciaux.Assemblée Générale – Participer
en votant par correspondance, par procuration ou par mandataire
:Seuls les actionnaires dont la qualité d’actionnaire
apparaît directement ou indirectement dans le registre des
actionnaires de la Société à la « Date d’Enregistrement »
disposeront du droit de participer en votant par procuration ou par
correspondance à l’Assemblée Générale. La « Date d’Enregistrement »
est fixée au 15 avril 2024.L’Assemblée Générale
Ordinaire délibérera valablement sur les points de l’ordre du jour
si au moins 25% du capital social émis est présent ou représenté.
Les résolutions relatives aux points inscrits à l’ordre du jour
seront adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées
des actionnaires représentés.L’Assemblée Générale Extraordinaire
délibérera valablement sur les points à l’ordre du jour si au moins
50% du capital social émis est représenté. Les résolutions
relatives aux points inscrits à l’ordre du jour seront valablement
adoptées que si elles sont approuvées par au moins deux tiers des
votes émis.Conditions pour voter par correspondance, par
procuration ou par mandataire :Les actionnaires
enregistrés à la « Date d’Enregistrement » peuvent donner des
instructions de vote au Président Directeur Général ou à une tierce
personne désignée par leur choix afin de voter à l’Assemblée
Générale. Afin de donner des instructions de vote au Président
Directeur Général, les actionnaires doivent envoyer à la Société (à
l’attention de Stéphanie Desmaris) le Formulaire Unique dûment
complété, daté et signé, avec le cas échéant, le certificat
d’enregistrement, qui doit les recevoir au plus tard, par courriel
(à relationsfinancieres@sword-group.lu), le 24 avril
2024.Le Président Directeur Général votera en suivant les
instructions données par l’actionnaire dans le formulaire unique
précité. Si aucune instruction de vote n’est donnée dans le
formulaire unique précité, le Président Directeur Général votera en
faveur des résolutions figurant à l’ordre du jour proposées par le
Conseil d’Administration.Le formulaire unique précité est
disponible sur le site internet de la Société.Les actionnaires qui
souhaitent révoquer un formulaire unique déjà envoyé à la Société
peuvent le faire à tout moment, en délivrant un autre formulaire
complété, daté et signé et portant une date ultérieure, au plus
tard le 24 avril 2024.Ce présent avis vaut avis de
convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à
l’ordre du jour à la suite de demande d’inscription de projets de
résolutions présentés par les actionnaires.Luxembourg, le 28 mars
2024Pour le Conseil d’AdministrationLe Président
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